CBŚP zatrzymało sześć osób na terenie województwa świętokrzyskiego

Zatrzymani to osoby w wieku od 38 do 66 lat - wszyscy są podejrzani o udział w grupie przestępczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa zajmowała się unikaniem płacenia podatku od towarów i usług, wyłudzaniem wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu VAT, a także praniem pieniędzy.

Jak informuje zespół prasowy CBŚP, działalność ta była możliwa dzięki nierzetelnie prowadzonej dokumentacji księgowej, którą przedstawiano urzędom skarbowym. Według śledczych, podejrzani poprzez sieć polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, w ramach częściowo fikcyjnego obrotu stalowymi prętami żebrowanymi i blachą, spowodowali straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 22 milionów złotych. 

Na poczet przyszłych kar, zabezpieczono mienie podejrzanych, w postaci nieruchomości i samochodu, o wartości ponad 1,4 miliona złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych.

Trzem osobom ponadto zarzucono kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wszystko wskazuje na to, że są to prawdopodobni organizatorzy, którzy byli właścicielami części spółek zaangażowanych w przestępczy proceder.

Ostatnie zatrzymania są kolejnym etapem realizacji wielowątkowej sprawy, w ramach której do tej pory zatrzymano 46 osób, z których 33 są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ustalone do tej pory straty podatkowe z tytułu działalności całej grupy to około 100 mln zł.

Łącznie, śledczy zabezpieczyli majątek warty ponad 15 milionów złotych, a kwota zastosowanych poręczeń majątkowych to około 2,5 miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, grupa działała na terenie Polski, Niemiec i Czech, w latach 2008-2015.